Q & A　司法書士のための犯罪収益移転防止法と本人確認の実務 / 末光祐一 【本】

著者末光祐一(著)出版社金融財政事情研究会発売日2019年04月ISBN9784322134575ページ数481Pキーワードきゆーあんどえーしほうしよしのため キユーアンドエーシホウシヨシノタメ すえみつ ゆういち スエミツ ユウイチ9784322134575内容紹介司法書士に求められる「本人確認」の実務と、近時の法令等改正のポイントをわかりやすいQ＆Aで解説！平成30年11月の犯罪収益移転防止法施行規則等改正も踏まえた決定版！

※本データはこの商品が発売された時点の情報です。目次第1章 マネー
・ローンダリングとテロ資金供与の防止/第2章 司法書士業務と犯罪収益移転防止法—特定業務、特定取引、特定受任行為の代理等/第3章 取引時確認/第4章 記録—確認記録、特定受任行為の代理等に関する記録/第5章 既に取引時確認を行っている顧客等との取引、ハイリスク取引、なりすまし等の疑いがある取引に関する特例/第6章 取引時確認の不備等/第7章 疑わしい取引の届出等、取引時確認等を的確に行うための措置/第8章 監督、罰則/第9章 司法書士の本人確認